Política de Prevención de Lavado de Activos
Somos una empresa especializada en Proyectos e Instalaciones para Gas y Proyectos de Metal Mecánica afines al rubro, que orienta sus actividades a la prestación de servicios a empresas consumidoras y/o comercializadoras de gas natural y gas licuado de petróleo. Esta política es establecer los procedimientos y medidas necesarios para prevenir y detectar el lavado de activos en nuestra organización S e aplicará a todas las áreas y empleados de la organización, así como a cualquier tercero que actúe en nombre o en representación de la organización.
La organización se compromete a prevenir y detectar el lavado de activos, y trabajará activamente para garantizar el cumplimiento de esta política Cualquier violación a esta política será investigada y se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes
Identificación y verificación del cliente Se llevará a cabo un proceso de identificación y verificación de los clientes, incluyendo una evaluación de su nivel de riesgo y el monitoreo continuo de su actividad.
Monitoreo de transacciones, Se implementará un sistema de monitoreo de transacciones para detectar patrones de actividad sospechosa, incluyendo transacciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos.
Debida diligencia en transacciones de alto riesgo, Se llevará a cabo una debida diligencia adicional en las transacciones que presenten un mayor riesgo de lavado de activos, incluyendo la obtención de información adicional sobre el cliente y la transacción en cuestión
Capacitación y concienciación, Se proporcionará capacitación a los empleados para que comprendan la importancia de prevenir y detectar el lavado de activos, así como para que estén familiarizados con los procedimientos y medidas de la organización.
Investigación y notificación, Si se detecta actividad sospechosa, se llevará a cabo una investigación interna y se notificará a las autoridades correspondientes en caso de ser necesario.
Revisión y actualización, Esta política será revisada y actualizada periódicamente para garantizar su eficacia y relevancia
El presente documento es difundido con la finalidad que se entienda y se cumpla en todos los niveles de la empresa.
Lima 03 de Abril del 2023
GERENTE GENERAL - CORPORACION MAGOL SAC